1 N. 16986 di rep. N. 4919 di racc. VERBALE DI ... - Snam

N. 16986 di rep. N. 4919 di racc. 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' QUOTATA 

L’anno 2002 (duemiladue) 

il giorno 24 (ventiquattro) 

del mese di aprile 

alle ore 10,00 (dieci) 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Milano, presso il Palazzo Clerici, in via Clerici n. 5. 

Avanti a me Piergaetano Marchetti, notaio in Milano, iscritto 

presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei 

testimoni avendovi il comparente rinunziato col mio assenso, è 

comparso il signor: 

- RUSSO ingegner SALVATORE, nato a Napoli il 21 marzo 1939, 

dirigente, domiciliato per la carica a San Donato Milanese, 

piazza Santa Barbara n. 7, 

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale 

nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e come tale nell’interesse della: 

"Snam Rete Gas S.p.A." 

con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, 

capitale sociale euro 1.955.000.000 i.v., numero di iscrizione 

al R.E.A. di Milano: 1633443, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano e codice fiscale: 13271390158, 

1

mi chiede di far constare, anche per la parte ordinaria, sul 

consenso unanime, dell'assemblea della società stessa qui 

riunitasi in prima 

convocazione giusta l'avviso di cui infra per discutere e 

deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. 

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto di quanto segue. 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto 

nella sua predetta veste il Comparente, il quale, innanzi 

tutto, informa che: 

- in occasione dell’odierna assemblea è stato adottato un 

sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata 

delle operazioni di scrutinio, rendendosi pertanto necessario 

fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto 

uso del telecomando consegnato al momento della registrazione; 

- qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione 

all’esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si 

svolgeranno per alzata di mano. 

Viene quindi trasmesso breve filmato esplicativo delle 

modalità di votazione mediante telecomando. 

Il Presidente prosegue comunicando ed informando che: 

- nel rispetto delle disposizioni vigenti, l’avviso di 

convocazione dell’assemblea è stato pubblicato il 22 marzo 

2002 sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - 

2

Parte seconda n. 69, alle pagine 7 e 8. Detto avviso è stato 

altresì pubblicato il giorno 25 marzo 2002 sui quotidiani: 

"Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" nonché, nella 

versione in lingua inglese, "Financial Times"; 

- l’ordine del giorno è il seguente: 

Parte straordinaria 

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare 

il capitale sociale mediante assegnazione di azioni a 

dirigenti ai sensi dell’art. 2349 del codice civile; 

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art.2443 del codice civile della facoltà di aumentare 

il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di 

stock option a favore di dirigenti, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma del 

codice civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del 

D.Lgs. n.58/98 

Parte ordinaria 

OMISSIS 

- oltre ad esso Presidente, sono presenti: 

-- gli Amministratori: prof. Giuseppe Airoldi, dr. Giuseppe 

Colaiacovo, dr. Roberto Lugano, dr. Marco Mangiagalli 

-- i Sindaci effettivi: prof. Mario Sica (Presidente), dr. 

3

Sergio Galimberti, dr. Pierumberto Spanò; 

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri avv. Carlo 

Grande, dr. Roberto Jaquinto, dr. Renato Roffi; 

- ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 che disciplina 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali, i dati personali (nome, 

cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche 

professionali) dei partecipanti all’assemblea sono stati e 

saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli 

obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente 

normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, 

previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno 

essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all’estero, 

anche al di fuori della Unione Europea, nelle forme e nei 

limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità 

previsti dalla vigente normativa; 

- il capitale sociale è di euro 1.955.000.000, suddiviso in n. 

1.955.000.000 azioni da nominali euro 1 cadauna; 

- gli intervenuti risultano attualmente n. 160= per 

complessive n. 1.247.198.109 azioni rappresentanti il 63,79% 

del capitale sociale con diritto di voto; 

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio 

o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da 

4

ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a 

disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi 

degli azionisti che eventualmente intervenissero 

successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna 

votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, 

sarà allegato al verbale dell'assemblea; 

- prima di ciascuna votazione verrà comunicato il numero dei 

partecipanti alla votazione in proprio e per delega, e dopo 

ciascuna votazione si provvederà a proclamarne l’esito; 

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, 

giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione 

di seguire i lavori dell'assemblea; 

- i rappresentanti dell’Arthur Andersen S.p.A. presenti in 

sala sono il dr. Piergiulio Bizioli e la dott.ssa Paola Rolli; 

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli 

interventi, al solo fine di agevolare i lavori di 

verbalizzazione 

- l'avv. Spiller, Segretario del Consiglio di Amministrazione, 

siede al tavolo della Presidenza per agevolare lo svolgimento 

delle operazioni assembleari. 

Il Presidente prosegue informando, comunicando e ricordando 

che: 

- è stato costituito, ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento 

5

delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., 

l’ufficio di Presidenza al quale siede il Dr. Raina; 

- ai sensi dell’art 7 del Regolamento delle assemblee degli 

azionisti della Snam Rete Gas S.p.A.: 

-- le richieste di intervento possono essere presentate 

all’Ufficio di presidenza dal momento della costituzione 

dell’assemblea fino a quando non sia stata dichiarata aperta 

la discussione sul relativo punto dell’ordine del giorno; 

-- ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni 

argomento dell’ordine del giorno; 

-- non sono consentiti interventi di replica; 

-- dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto 

dichiarazioni di voto di breve durata; 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle assemblee degli 

azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., nei locali in cui si 

svolge l’assemblea non possono essere utilizzati strumenti di 

registrazione di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli 

citati, né apparecchi fotografici e similari; 

- in relazione all’odierna assemblea, sono stati effettuati 

gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle 

disposizioni sui mercati regolamentati. 

Il Presidente, pertanto, dichiara l’odierna assemblea 

straordinaria e ordinaria validamente costituita in prima 

6

convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno di cui sopra. 

Ancora, il Presidente: 

- informa che non risultano situazioni di esclusioni dal voto; 

- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle 

disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello 

statuto, l’esistenza di eventuali situazioni di carenza di 

legittimazione al voto o di esclusione dal voto nonché 

l’esistenza di eventuali patti parasociali (nessuno interviene 

al riguardo); 

- comunica che: 

-- secondo le risultanze del libro soci alla data del 18 

aprile 2002 e dalle informazioni ricevute, gli azionisti che 

possiedono azioni con diritto di voto rappresentative di oltre 

il 2% del totale delle azioni emesse sono: 

Eni S.p.A.: 59,76% 

-- la società non è a conoscenza di patti parasociali tra 

azionisti né detti patti risultano pubblicati ai sensi di 

legge; 

- informa che agli azionisti presenti in sala sarà chiesto di 

esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di 

televoto consegnati loro al momento della registrazione. Detti 

telecomandi saranno attivati al momento dell’inizio delle 

7

operazioni di votazione su ciascun punto all’ordine del 

giorno. Il display fornirà indicazioni sulle generalità 

dell’azionista in proprio o per delega e sul numero delle 

azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. 

Quando sarà da esso Presidente chiesto di procedere alla 

votazione, l’azionista o il delegato dovranno esprimere il 

loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul 

telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte 

«FAVOREVOLE», «CONTRARIO» o «ASTENUTO» e immediatamente dopo 

il tasto «OK». Fino a quando quest’ultimo tasto non sarà 

premuto, l’intenzione di voto potrà essere modificata 

dall’interessato; il voto così espresso resterà impresso sul 

display fino al termine di ogni singola votazione. Il voto 

potrà essere espresso entro il termine di un minuto 

dall’inizio di ogni votazione; decorso questo termine, verrà 

dichiarata chiusa la votazione; 

- precisa, inoltre, che: 

-- nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di 

portatori di più di una delega, sul display dell’apparecchio 

in loro possesso compariranno in successione le indicazioni 

relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le 

quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un 

rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più 

8

telecomandi al fine di consentire comunque l’espletamento del 

diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per 

ulteriori informazioni i signori azionisti e loro delegati 

potranno avvalersi del personale tecnico presente in sala; 

-- qualora per motivi tecnici non sia possibile avvalersi del 

telecomando verrà comunicato che si procederà alla votazione 

per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità 

difformi da quelle indicate sono nulli; 

- comunica che gli azionisti che dovessero abbandonare 

definitivamente la sala prima del termine dei lavori 

assembleari sono invitati a restituire al personale ausiliario 

presente all’uscita il telecomando nonché il contrassegno 

consegnato loro al momento dell’ingresso. Coloro i quali 

intendessero invece assentarsi temporaneamente, sono pregati 

di consegnare il telecomando nonchè il contrassegno rilasciato 

loro al momento dell’identificazione e di ritirare l’apposita 

contromarca dal personale ausiliario presente all’uscita. Al 

rientro il materiale così depositato sarà restituito dietro 

consegna della contromarca; 

- informa che le risposte alle domande formulate saranno date 

dopo la conclusione di tutti gli interventi su tutti i punti 

all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea 

ed, eventualmente, dopo una breve pausa necessaria per 

9

predisporre in modo organico le risposte. Al termine, saranno 

poste in votazione separatamente l’una dall’altra le proposte 

sui vari punti dell’ordine del giorno della parte 

straordinaria. 

*** 

Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell’ordine 

del giorno della parte straordinaria (Attribuzione al 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del 

codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale 

mediante assegnazione di azioni a dirigenti ai sensi dell’art. 

2349 del codice civile). 

Il Presidente informa che la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione contenente le proposte di deliberazione è 

stata depositata presso la Consob, la sede della società e la 

Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, ed è stata inviata 

a coloro che ne hanno fatto richiesta, ed è stato altresì 

consegnato all’ingresso della sala assembleare il fascicolo a 

stampa contenente la citata Relazione. 

Il fascicolo relativo alla parte straordinaria dell'ordine del 

giorno, comprensivo delle relative Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, viene allegato al presente verbale sotto "A". 

Sul consenso unanime viene omessa la lettura della Relazione 

ed io notaio procedo alla lettura della relativa proposta di 

10

deliberazione, infra trascritta. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 1 

dell'ordine del giorno, ricordando, come già precisato, che le 

risposte alle domande che fossero formulate saranno date al 

termine degli interventi sui punti all’ordine del giorno 

della parte straordinaria dell’Assemblea. 

Nessuno chiede la parola ed il Presidente ne prende atto. 

*** 

Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del 

giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art.2443 del codice civile della 

facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento al 

servizio di un piano di stock option a favore di dirigenti, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

ultimo comma del codice civile e dell’art. 134, secondo e 

terzo comma, del D.Lgs. n.58/98). 

Viene omessa sul consenso unanime la lettura della Relazione 

(compresa nell'allegato A) ed io notaio procedo alla lettura 

della relativa proposta di deliberazione, infra trascritta. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 2 

dell'ordine del giorno. 

Nessuno chiede la parola ed il Presidente ne prende atto. 

*** 

11

Il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione, e pone in votazione 

(ore dieci e trenta) la proposta del Consiglio di 

Amministrazione sul punto 1) all’ordine del giorno della 

parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del codice civile 

della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante 

assegnazione di azioni a dirigenti ai sensi dell’art. 2349 del 

codice civile), infra trascritta; 

- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione; 




legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l’esistenza 

di eventuali patti parasociali (nessuno interviene); 

- comunica che sono presenti n. 161 - intervenuti per 

complessive n. 1.247.199.109 azioni rappresentanti il 

voto; 

63,79% del capitale sociale con diritto di 

- invita l’assemblea a procedere alla votazione utilizzando il 

telecomando, ricordando che il voto va espresso entro un 

minuto dall’inizio della votazione decorso il quale termine 

verrà dichiarata chiusa la votazione. 

12

Testo di delibera sul punto 1 dell'ordine del giorno, parte 


"L'assemblea della Snam Rete Gas S.p.A. 

delibera 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare 

il capitale sociale in una o più volte entro il 24 

(ventiquattro) aprile 2007 (duemilasette), per l’ammontare 

massimo di euro 400.000 (quattrocentomila) mediante 

imputazione annuale per somma corrispondente della «Riserva 

per emissione azioni ai sensi dell’articolo 2349 del codice 

civile», con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) di 

massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, 

godimento regolare, da assegnare gratuitamente a dirigenti 

della Società e sue controllate ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile. La delibera di assegnazione a titolo gratuito 

avverrà entro il mese successivo al compimento del terzo anno 

dalla data dell’assunzione dell’impegno di assegnazione al 

dirigente; 

- attribuire al Consiglio di Amministrazione le più ampie 

facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di 

esecuzione dell’aumento di capitale, compresa quella di 

approvare il «Regolamento del Piano di assegnazione di azioni 

13

ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell’articolo 2349 del 

codice civile»; 

- approvare la modifica dell’art. 5 (cinque) dello Statuto, 

inserendo un nuovo comma 2 (due) secondo il testo appresso 

riportato: 

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000 

(unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) suddiviso in 

1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) 

azioni da euro 1 (uno) ciascuna. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del 

codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, 

in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare 

massimo di euro 400.000 (quattrocentomila), mediante 

imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per 

emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", 

con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) fino a n. 

400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a 

dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai 

sensi dell’art. 2359 del codice civile. L’assegnazione a 

titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al 

compimento del terzo anno dalla data dell’assunzione 

dell’impegno di assegnazione al dirigente da parte della 

Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le 

14

più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle 

modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa 

quella di approvare il "Regolamento del Piano di 

assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai 

sensi dell'art. 2349 del codice civile". 

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in 

natura. 

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, 

da assegnare gratuitamente ai sensi dell’art.2349 del codice 

civile."; 

- di conferire al Presidente pro tempore tutti i poteri 

necessari a modificare le espressioni numeriche dello Statuto 

volta a volta che il Consiglio attui la delega nonché 

eliminare il nuovo comma 2 allo scadere del periodo di sua 

efficacia; 

- di conferire al Presidente, ogni più ampio potere, escluso 

quello di approvare il «Regolamento del Piano di Assegnazione 

di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi 

dell’articolo 2349 del codice civile», affinché, anche a mezzo 

di delegati e con osservanza dei termini e delle modalità di 

legge, dia esecuzione agli aumenti di capitale che saranno 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione 

della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 5 dello Statuto, 

15

nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, 

modifiche e soppressioni formali alla presente deliberazione 

eventualmente chieste dalle competenti Autorità ai sensi 

dell’articolo 2411 del codice civile, con facoltà di opporvi 

gravame.". 

La votazione dà il seguente risultato 

Azionisti presenti e votanti 161 per 1.247.199.109 azioni. 

Favorevoli 71 azionisti per n. 1.223.004.900 azioni. 

Contrari 86 azionisti per 22.536.519 azioni. 

Astenuti 4 azionisti per 1.657.690 azioni. 

Il tutto come da elenchi e dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dichiarando la proposta 

approvata a maggioranza. 

Il Presidente quindi: 

*** 

- pone in votazione (ore dieci e trentacinque) la proposta del 

Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all’ordine del 

giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art.2443 del codice civile della 

facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento al 

servizio di un piano di stock option a favore di dirigenti, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

ultimo comma del codice civile e dell’art. 134, secondo e 

16

terzo comma, del D.Lgs. n.58/98), infra trascritta; 

- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione; 




legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l’esistenza 

di eventuali patti parasociali (nessuno interviene) 

- comunica che sono presenti n. 161 - intervenuti per 

complessive n. 1.247.199.109 azioni rappresentanti il 

voto; 

63,79% del capitale sociale con diritto di 

- invita l’Assemblea a procedere alla votazione, utilizzando 

il telecomando, ricordando che il voto va espresso entro un 

minuto dall’inizio della votazione, decorso in quale termine 

verrà dichiarata chiusa la votazione. 

Testo di delibera sul punto 2 dell'ordine del giorno, perta 


"L'assemblea della Snam Rete Gas S.p.A., 

delibera 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il 

capitale sociale a pagamento in una o più volte entro il 31 

(trentuno) luglio 2004 (duemilaquattro), per l’ammontare 

17

massimo di euro 2.000.000 con emissione di massime n. 

2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di 

euro 1 (uno), godimento regolare, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma, del codice 

civile e dell’art. 134, secondo terzo comma, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle 

emittende azioni saranno attribuite a dirigenti della Società 

e sue controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 

cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini 

strategici ed economici dei risultati e saranno esercitabili a 

condizione che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date 

fissate per la decorrenza della facoltà di esercizio del 

diritto di sottoscrizione sia superiore rispetto alla media 

aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico 

Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati 

nell’ultimo mese precedente la data della delibera di aumento 

del capitale sociale da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media 



nell’ultimo mese precedente la data della delibera di aumento 

del capitale sociale da parte del Consiglio di 

18

Amministrazione. 

Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre 

anni dall’attribuzione dell’opzione e per un quinquennio; 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione le più ampie 

facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di 

esecuzione dell’aumento di capitale, compresa quella di 

approvare il «Regolamento del Piano di stock option», 

stabilendo che qualora i diritti di sottoscrizione assegnati 

non vengano totalmente esercitati entro il termine previsto, 

il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo 

corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale 

termine; 

- di approvare la modifica dell’articolo 5 (cinque) dello 

Statuto, mediante l’inserimento di un nuovo comma 3 (tre) 

secondo il testo appresso riportato: 

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000 

(unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) suddiviso in 

1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) 

azioni da euro 1 (uno) ciascuna. 


codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, 

in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare 

massimo di euro 400.000 (quattrocentomila), mediante 

19

imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per 

emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", 

con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) fino a n. 

400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a 


sensi dell’art. 2359 del codice civile. L’assegnazione a 

titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al 

compimento del terzo anno dalla data dell’assunzione 

dell’impegno di assegnazione al dirigente da parte della 

Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le 

più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle 

modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa 

quella di approvare il "Regolamento del Piano di 

assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai 

sensi dell'art. 2349 del codice civile". 


codice civile, ha facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 

2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale 

a pagamento per l’ammontare massimo di euro 2.000.000 

(duemilioni) mediante emissione fino a n. 2.000.000 

(duemilioni) azioni ordinarie, godimento regolare, del 

valore nominale di euro 1 (uno), con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma, del codice 

20

civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle 

emittende azioni saranno attribuite in sottoscrizione a 


sensi dell’art. 2359 del codice civile cui sono attribuite 

le più dirette responsabilità in termini strategici ed 

economici dei risultati e saranno esercitabili a condizione 

che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date fissate 

per la decorrenza dell’esercizio del diritto di 

sottoscrizione sia superiore alla media aritmetica dei 

prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito 

dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese 

precedente la data della delibera di aumento del capitale 

sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo 

di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media 



nell’ultimo mese precedente la data della delibera di 

aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Il diritto di sottoscrizione potrà essere 

esercitato dopo tre anni dall’attribuzione dell’opzione e 

per un quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione è munito 

di ogni e più ampia facoltà per la definizione dei termini e 

21

delle modalità di esecuzione dell’aumento di capitale, 

compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di 

stock option». Qualora i diritti assegnati non vengano 

totalmente esercitati entro il termine ultimo previsto per 

le sottoscrizioni delle opzioni assegnate nell’anno 2004, il 

capitale sociale si intenderà aumentato di un importo 

corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale 

termine. 

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in 

natura. 

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, 

da assegnare gratuitamente ai sensi dell’art.2349 del codice 

civile."; 

- di conferire al Presidente pro tempore tutti i necessari 

poteri a modificare le espressioni numeriche dello Statuto 

volta a volta che il Consiglio attui la delega nonché 

eliminare il nuovo comma 3 allo scadere del periodo di sua 

efficacia; 

- di conferire al Presidente, ogni più ampio potere, 

escluso quello di approvare il «Regolamento del Piano di stock 

option», affinchè, anche a mezzo di procuratori speciali, dia 

attuazione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove 

opportuno e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni 

22

formali alla presente deliberazione eventualmente chieste 

dalle competenti Autorità ai sensi dell’art. 2411 del codice 

civile, con facoltà di opporvi gravame.". 

La votazione dà il seguente risultato 

Azionisti presenti e votanti 161 per 1.247.199.109 azioni 

Favorevoli 71 azionisti per n. 1.223.004.900 azioni, 

Contrari 88 azionisti per n. 23.543.209 azioni, 

Astenuti 2 azionisti per 651 azioni. 

Il tutto come da elenchi e dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato. 

*** 

Essendosi così esaurita la parte straordinaria dell'ordine del 

giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria del 

medesimo, oggetto di separata verbalizzazione (ore 10,40 

(dieci e quaranta). 

Il Presidente consegna a me notaio: 

- l'elenco degli intervenuti con dettagli delle due votazioni 

che allego sotto B 

- il nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini del 

deposito presso il Registro delle Imprese, risultante dalle 

modifiche come sopra deliberate, che io notaio allego sotto C. 

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e 

sottoscrive con me notaio omessa per sua dispensa la lettura 

23

degli allegati. 

Consta di tredici fogli dattiloscritti da persona di mia 

fiducia e di mio pugno completati per pagine ventisette meno 

sei righe. 

F.to Salvatore Russo 

F.to Piergaetano Marchetti notaio 

24

1 N. 16986 di rep. N. 4919 di racc. VERBALE DI ... - Snam

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